نمونه صورت جلسه مجمع عمومی عادی

صورت جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده برای انتخاب مدیران و بازرسین، روزنامه و تصویب تراز در شرکت های سهامی خاص به صورت زیر ارائه می گردد که دارای ضوابط و مقررات خود می باشد.

پلمب دفاتر قانونی

نمونه صورت جلسه مجمع عمومی عادی:

بسمه تعالی

نمونه صورت جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده برای انتخاب مدیران و بازرسین، روزنامه و تصویب تراز در شرکت های سهامی خاص

نام شرکت: ……………………..

شماره ثبت شرکت: …………………………

سرمایه ثبت شده: ……………………………..

شناسه ملی: ………………………………..

صورت جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاه شرکت ………… سهامی خاص ثبت شده به شماره …….…… در تاریخ ………. ساعت……… با حضور کلیه/ اکثریت سهامداران در محل قانونی شرکت (اگر جلسه در محل دیگری غیر از محل قانونی شرکت تشکیل شده آدرس آن محل نوشته شود) تشکیل گردید.

الف: در اجرای ماده 101 لایحه اصلاحی قانون تجارت:

1ـ خانم/ آقای ………………………… به سمت رئیس جلسه

2ـ خانم/ آقای ………………………… به سمت ناظر جلسه

3ـ خانم/ آقای ………………………… به سمت ناظر جلسه

4ـ خانم/ آقای………………………… به سمت منشی جلسه انتخاب شدند.

ب: در خصوص دستور جلسه، 1ـ انتخاب مدیران 2ـ انتخاب بازرسین 3ـ انتخاب روزنامه کثیر الانتشار 4ـ تصویب ترازنامه حساب سود و زیان به شرح زیر اتخاذ تصمیم شد.

ب : 1ـ اعضای هیئت مدیره عبارتند از خانم/ آقای ………. به شماره ملی …………………… خانم/ آقای …….. به شماره ملی …………………… خانم/ آقای ……….. به شماره ملی ……………………  برای مدت دو سال انتخاب و با امضای زیر صورت جلسه قبولی خود را اعلام می دارند. مجمع تصویب نمود در اجرای ماده 124 لایحه اصلاحی قانون تجارت می تواند رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل یک نفر باشد.

ب ـ 2ـ با رعایت ماده 147 لایحه اصلاحی قانون تجارت خانم/ آقای ………..  به شماره ملی ……………… به سمت بازرس اصلی خانم/ آقای …………. به شماره ملی …………………  به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.

ب ـ 3ـ روزنامه کثیر الانتشار ………………………… جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.

ب ـ4ـ پس از قرائت گزارش بازرس قانونی ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال…………………. مورد تصویب قرار گرفت.

ج: اینجانبان اعضای هیئت مدیره و بازرسین ضمن قبولی سمت خود اقرار می نمائیم که هیچ گونه سو پیشینه کیفری نداشته و ممنوعیت اصل 141 قانون اساسی و مواد 111 و 147 لایحه اصلاحی قانون تجارت را نداریم.

د: به خانم/ آقای ………………………… احدی از سهامداران یا احدی از مدیران یا وکیل رسمی شرکت وکالت داده می شود که ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکت ها نسبت به ثبت صورت جلسه و پرداخت حق الثبت و امضای زیر دفاتر ثبت اقدام نماید.

امضای هیئت رئیسه:

رئیس جلسه ……………..… ناظر جلسه ……………… ناظرجلسه……………… منشی جلسه …………………

امضا اعضای هیئت مدیره :

1 ـ ……………………   2 ـ ……………………   3ـ ……………………    4 ـ  ……………………

امضای بازرسین:                               بازرس اصلی:                                 بازرس علی البدل:

موسسه مشاوران مطالعه مقاله عرضه اولیه را به شما عزیزان پیشنهاد می نماید.

تذکرات:

• کلیه صورت جلسات می بایست روی سربرگ شخصیت حقوقی مربوطه پس از امضای اشخاص ذی سمت و با مهر آن شخصیت حقوقی تهیه و ارسال گردد.

• در صورتی که دستور جلسه برای مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده موارد انتخاب هیئت مدیره و انتخاب بازرسین و انتخاب روزنامه و تصویب تراز و حساب سود و زیان و یا یک یا دو مورد از آنها باشد می توانید از نمونه صورت جلسه استفاده و در دستور جلسه موارد مورد نیاز قید شود.

• نیازی به انتخاب روزنامه کثیرالانتشار در هر مجمع نمی باشد و تا زمانی که قصد تغییر روزنامه را ندارید همان انتخاب اولیه دارای اعتبار می باشد.

• زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالانه در ظرف چهار ماه اول سال مالی می باشد و چنان چه در آن مدت مجمع بنا به دلایلی تشکیل نشد باید مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده برگزار شود.

• اعضای هیئت مدیره و بازرسین با امضای زیر صورت جلسه قبولی خود را اعلام می نمایند و هم چنین می توانند طی نامه ای جداگانه قبولی خود را اعلام نماید این برگ ها باید به ضمیمه صورت جلسه تحویل اداره پست شود.

• چنان چه در نظر باشد رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت یک نفر باشد و این امر در اساسنامه مقرر نشده باشد و با رعایت ماده 124 لایحه اصلاحی قانون تجارت باید مراتب به تصویب 3/2 اعضای مجمع برسد.

• صورت جلسه هیئت مدیره با استفاده از نمونه ضمیمه در خصوص تعیین سمت اعضای هیئت مدیره و تعیین دارندگان حق امضا تنظیم شود.

• صورت جلسه درسه نسخه تنظیم و کلیه صفحات به امضای هیئت رئیسه جلسه برسد و یک نسخه آن ظرف مدت سه روز تحویل اداره پست شود و سپس بارکد پستی در سیستم درج گردد.

• در صورتی که مجمع با حضور اکثریت سهامداران تشکیل شده با رعایت تشریفات دعوت وفق اساسنامه شرکت و مواد لایحه اصلاحی قانون تجارت (ماده 99) االزامی است.

• در صورتی که مجمع با حضور اکثریت سهامداران تشکیل شده اصل روزنامه حاوی آگهی دعوت به همراه صورت جلسه تحویل اداره پست شود.

• نام سهامداران حاضر در مجمع و تعداد سهام آنها در یک لیست نوشته و به امضای آنها برسد و هیئت رئیسه مجمع صحت آن را تایید و به همراه صورت جلسه تحویل اداره پست شود.

• کلیه اقدامات پذیرش صورت جلسات ازطریق سامانه اینترنتی به آدرس http://irsherkat.ssaa.ir صورت می گیرد.

ثبت شرکتها

جهت دسترسی به کلیه اطلاعیه ها و بخشنامه ها و آخرین راهنمایی های مربوط به چگونگی پذیرش و ثبت درخواست تاسیس و تغییرات اینترنتی علاوه بر مراجعه به راهنمای سایت فوق می توان از پایگاه اطلاع رسانی ثبت شرکت ها به آدرس http://sherkat.ssaa.ir نیز جهت بهره برداری لازم استفاده نمود.

اگر این مطلب برای شما رضایت بخش بوده است، مطالعه مقاله اوراق مشارکت را به شما پیشنهاد می کنیم.